A operao Colheita Fantasma, deflagrada nesta quarta-feira (dia 30) pelo Dracco (Departamento de Represso Corrupo e ao Crime Organizado), prendeu coordenador de esquema milionrio de fraude tributria em Mato Grosso do Sul. Conforme apurado pela reportagem, o alvo preso no se trata de servidor estadual. O nome do lder no foi divulgado.

A organizao criminosa era especializada em fraude fiscal e lavagem de dinheiro, responsvel pela emisso de notas fiscais eletrnicas sem a efetiva circulao de mercadorias, simulando transaes interestaduais de gros para gerar crditos tributrios fraudulentos.

As investigaes revelaram que diversas empresas, controladas de forma oculta por um mesmo grupo, movimentaram mais de R$ 1 bilho em operaes fictcias desde 2020, gerando um suposto crdito tributrio indevido de pouco mais R$ 100 milhes, alm de possveis danos tributrios em mbito federal.

Nome da operao, Colheita Fantasma reflete a principal fraude constatada: a existncia de uma produo agrcola fictcia, restrita apenas a documentos, sem lastro em mercadoria real. A ao conjunta com a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) e Receita Federal.

Viaturas na zona rural durante operao Colheita Fantasma. (Foto: Divulgao)

Foram cumpridos mandados de busca e apreenso em Campo Grande e Ivinhema, alm do sequestro de bens, incluindo o bloqueio de contas bancrias na ordem de R$ 20 milhes.

A operao recolheu documentos fiscais, equipamentos eletrnicos, registros financeiros e contratos sociais. A policia foi a escritrios, residncias e locais relacionados istrao de empresas utilizadas para simular operaes fiscais.

A Sefaz informou que informaes sobre a fraude sero divulgadas exclusivamente pela Polcia Civil.

Ativo e sofisticado - A organizao criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas (laranjas). Essas empresas simulavam a venda de gros para outros Estados, gerando crditos de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios) fraudulentos que eram posteriormente utilizados ou revendidos no mercado.

Mesmo aps o bloqueio de atividades de algumas empresas inicialmente identificadas, os investigados continuaram a atuar por meio da criao de novas pessoas jurdicas, mantendo o esquema criminoso ativo e sofisticado.

A ao da Polcia Civil ocorre no contexto da 2 edio da operao Renorcrim, uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizaes Criminosas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurana Pblica.