Preso com armas durante a operao Colheita Fantasma, Lcio Dvalos scio de cerealista. Conforme informado Receita Federal, a empresa foi aberta em 2008 e tem capital social de R$ 150 mil. A reportagem foi ao endereo que consta no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica), mas a cerealista no funciona mais no local, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O outro preso na ofensiva contra esquema de sonegao Gilson Lino, apontado pela investigao como coordenador de esquema milionrio de fraude tributria em Mato Grosso do Sul.

A organizao criminosa era especializada em fraude fiscal e lavagem de dinheiro, responsvel pela emisso de notas fiscais eletrnicas sem a efetiva circulao de mercadorias, simulando transaes interestaduais de gros para gerar crditos tributrios fraudulentos.

As investigaes revelaram que diversas empresas, controladas de forma oculta por um mesmo grupo, movimentaram mais de R$ 1 bilho em operaes fictcias de 2020, gerando um suposto crdito tributrio indevido de pouco mais R$ 100 milhes, alm de possveis danos tributrios em mbito federal.

Alm de Campo Grande, foi cumprido o mandado de busca em Ivinhema. O alvo foi uma chcara de alto padro, a 600 metros da rea urbana, e que endereo de Thais Lopes Pierote, dona de loja de roupas. No local, foi apreendida uma caminhonete.

A operao recolheu documentos fiscais, equipamentos eletrnicos, registros financeiros e contratos sociais. A polcia foi a escritrios, residncias e locais relacionados istrao de empresas utilizadas para simular operaes fiscais. Foi determinado bloqueio de contas bancrias na ordem de R$ 20 milhes. Num dos endereos, foi apreendido at dlar do Zimbbue

Nome da ofensiva, Colheita Fantasma reflete a principal fraude constatada: a existncia de uma produo agrcola fictcia, restrita apenas a documentos, sem lastro em mercadoria real. A ao conjunta com a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) e Receita Federal.

A Sefaz informou que informaes sero divulgadas somente pela Polcia Civil. A reportagem no conseguiu contato com os citados.

Fachada - A organizao criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas (laranjas). Elas simulavam a venda de gros para outros Estados, gerando crditos de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios) fraudulentos que eram posteriormente utilizados ou revendidos no mercado.

Mesmo aps o bloqueio de atividades de algumas empresas inicialmente identificadas, os investigados continuaram a atuar por meio da criao de novas pessoas jurdicas, mantendo o esquema criminoso ativo e sofisticado.

A ao da Polcia Civil ocorre no contexto da 2 edio da operao Renorcrim, uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizaes Criminosas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurana Pblica.

Por Aline dos Santos, Dayene Paz e Helio de Freitas